Ngày 15/8, hơn 400 cảnh sát Singapore đột kích các khu biệt thự nghỉ dưỡng, chung cư cao cấp và bắt 10 người nước ngoài, gồm công dân Trung Quốc, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, đảo Cyprus và Vanuatu (quốc gia Nam Thái Bình Dương).
Tất cả chuyên mục
Thứ Sáu, 01/11/2024 23:36 (GMT +7)
Singapore triệt phá đường dây rửa tiền 736 triệu USD
Thứ 5, 17/08/2023 | 11:30:17 [GMT +7] A A
Singapore bắt 10 người ngoại quốc liên quan đến một trong những vụ rửa tiền, giả mạo lớn nhất lịch sử nước này, với số hiện vật và tài khoản bị tịch thu trị giá 736 triệu USD.
Giới chức Singapore đã đóng băng 94 bất động sản, 50 phương tiện ước tính gần 600 triệu USD cùng hơn 35 tài khoản ngân hàng với tổng số dư 80 triệu USD. Các tài sản khác bị tịch thu gồm hơn 250 túi xách, đồng hồ cùng hơn 270 món trang sức. Hình ảnh do giới chức công bố cho thấy nhiều tài sản xa xỉ, từ xe Bentley, Rolls-Royce đến rượu, đồ chơi mô hình Bearbrick. Tổng giá trị là 736 triệu USD.
Đây là băng nhóm bị nghi liên quan đến đường dây rửa tiền của tội phạm nước ngoài, bao gồm lừa đảo và đánh bạc trực tuyến. Singapore đang đẩy mạnh điều tra và phát lệnh truy nã đối với 8 nghi phạm khác. Nhiều tài sản có thể bị tịch thu trong thời gian tới.
Ngân hàng trung ương và cảnh sát Singapore khẳng định hành động kiên quyết đối với các tổ chức tài chính nếu có bất kỳ hành vi vi phạm luật chống rửa tiền. Trong vụ triệt phá ngày 15/8, giới chức cho biết các ngân hàng đã tố giác những giao dịch, tài liệu và nguồn gốc của cải đáng ngờ cho chính quyền.
Theo vnexpress.net
Liên kết website
Ý kiến ()