Phá đường dây rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài quy mô lớn

Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng.

Ngày 27/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, vừa triệt phá 1 đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài thực hiện hành vi rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới có quy mô cực lớn.

Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội “Rửa tiền" và 6 đối tượng khác về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong số này có 2 bị can quốc tịch Nigieria.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 4 vừa qua, Công an TP.HCM nhận được nguồn tin báo về việc 1 công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo. Thủ đoạn của nhóm đối tượng giấu mặt là sử dụng địa chỉ email tương tự địa chỉ email công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi với công ty ở Ukraina về các nội dung liên quan đến giao dịch hợp đồng kinh tế đang thực hiện.

Điều này khiến công ty tại ở Ukraina lầm tưởng, từ đó chuyển tiền vào một tài khoản tại ngân hàng Việt Nam. Quá trình xác minh cho biết, số tiền này sau đó nhanh chóng bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác rồi chiếm đoạt.

Từ thông tin sơ bộ và đánh giá đây là ổ nhóm tội phạm có các đối tượng nước ngoài móc nối với người Việt trong nước để hoạt động phạm pháp, Ban giám đốc Công an TP.HCM giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) vào cuộc xác minh, điều tra.

Lần theo đường đi của dòng tiền và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác, Cơ quan CSĐT đã xác định các mắc xích quan trọng trong đường dây tội phạm này, như: Mai Trà My (32 tuổi), Mai Vũ Minh (29 tuổi, cùng quê Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (48 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (34 tuổi, quê Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (39 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (28 tuổi, cùng quốc tịch Nigeria).

Khi thu thập đầy đủ bằng chứng, mới đây Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng như nói trên. Công an đã khám xét 12 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Đặc biệt, khi khám xét nhà của vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy - Eneh Davidson Caleb, công an thu giữ 234 con dấu của các công ty ma được thành lập để sử dụng phạm tội.

Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A đường Lê Đại Hành, phường 11, quận 11) của Nguyễn Thị Thu Thủy (41 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Phạm Văn Nhân (44 tuổi, ngụ quận 11) và tiệm vàng Đức Long (số 296 đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, quê Đắk Lắk) làm chủ, công an còn thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các loại ngoại tệ khác.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã làm rõ về thủ đoạn của nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài này. Cụ thể, chúng xâm nhập vào email của các công ty đang có trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự, chỉ khác một ký tự với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, các đối tượng nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ. Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền vào.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ; tiếp đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.

Cuối cùng, chúng rút tiền mặt đem tới Cơ sở Yến Sào Kingfood của Nguyễn Thị Thu Thủy, Phạm Văn Nhân và tiệm vàng Đức Long của Đỗ Viết Đại , Nguyễn Thị Kim Ngân, để thực hiện dịch vụ chuyển trái phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra xác định, nhóm đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người, thành lập hơn 250 công ty “ma” lấy pháp nhân mở các tài khoản. Và quá trình điều tra, các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội.

Điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.

Đáng nói, từ nguồn thông tin, chỉ sau 2 tuần điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã triệt phá thành công 1 đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài với quy mô lớn. Hiện Phòng PC01 đang tiếp tục điều tra, làm rõ về vai trò của các đối tượng liên quan.