Phá đường dây lớn mua nợ, kiếm hơn trăm tỉ bằng kiểu đòi nợ khủng bố

Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản quy mô lớn bằng hình thức đòi nợ khủng bố.

Ngày 20-1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa triệt phá đường dây đòi nợ theo hình thức cưỡng đoạt tài sản quy mô lớn trên nhiều tỉnh, thành. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, mở rộng điều tra đường dây này với tội danh "cưỡng đoạt tài sản".

Các nghi phạm chủ chốt trong vụ án là Nguyễn Văn Bình (37 tuổi, trú quận 12, TP.HCM) và Hoàng Quốc Việt (42 tuổi, trú TP Thủ Đức, TP.HCM) cùng nhiều đồng phạm khác có liên quan.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau thời gian thu thập chứng cứ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cùng công an các tỉnh thành Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, TP.HCM đồng loạt khám xét 2 doanh nghiệp tại TP.HCM.

Đó là Công ty cổ phần Đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (VFIN), trụ sở tại quận 3 và Công ty TNHH Kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (VIF), trụ sở TP Thủ Đức.

Ngoài ra, 4 chi nhánh của 2 công ty này ở thị trấn Chư Sê (tỉnh Gia Lai), TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cũng bị khám xét.

Qua điều tra bước đầu, Công an tỉnh Gia Lai xác định Bình và Việt góp vốn thành lập Công ty cổ phần VFIN và Công ty TNHH VIF. Sau đó phát triển chi nhánh, thuê người làm giám đốc và tuyển mộ hàng trăm nhân viên tham gia hoạt động.

Các doanh nghiệp này có vỏ bọc là đầu tư khai thác quản lý tài sản và kết nối tài chính, nhưng thực chất hoạt động mua bán nợ và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.

Các công ty này ký hợp đồng mua bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính, sau đó lập hồ sơ thông tin người vay nợ để các nhân viên truy cập thực hiện thủ đoạn đòi nợ.

Cưỡng đoạt hơn 300 tỉ đồng

Bước đầu công an xác định từ tháng 12-2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi hơn 110 tỉ đồng mua hơn 3.247 tỉ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt tài sản, các công ty này đã thu hồi số tiền hơn 300 tỉ đồng.

Thượng tá Ngô Gia Cường - trưởng Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai - cho hay bên cạnh hoạt động thu hồi nợ, các công ty này còn lợi dụng cưỡng đoạt tài sản con nợ.

Cụ thể sau khi mua được nợ xấu từ các công ty tài chính, Bình chỉ đạo nhân viên gọi điện, nhắn tin đòi nợ có tính chất khủng bố tinh thần người vay và cả người thân, bạn bè. Theo trích xuất dữ liệu ban đầu, tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932.000 lượt.

Đây là hình thức đòi nợ vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Quy trình đòi nợ của công ty này là tìm điểm yếu của người nợ và người thân của họ để đe dọa, khống chế. Nhân viên công ty sử dụng "sim rác", sim không chính chủ để gọi điện, nhắn tin, cắt ghép hình ảnh nhằm khủng bố tinh thần hoặc bôi nhọ, gây áp lực buộc con nợ và người thân trả tiền.

Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định tạm giữ hình sự 27 người, triệu tập 12 người liên quan để phục vụ điều tra và cấm đi khỏi nơi cư trú hàng chục cá nhân khác. Đồng thời cơ quan chức năng cũng thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.