Khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu, chiều 29/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “rửa tiền”.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang: Trước đó, ngày 28/10 Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Văn Võ về hành vi rửa tiền, theo quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Nguyễn Văn Võ, nguyên là cán bộ Công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên 3 tỷ đồng của Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) phạm tội mà có.

Cũng trong ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện Lệnh khám xét một số nơi ở của bị can Nguyễn Văn Võ. Trong quá trình khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ được một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Theo Công an tỉnh An Giang, đường dây vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới do trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu đã tồn tại và hoạt động nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng, có quy mô hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành phố và trên tuyến biên giới Tây Nam.

Liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh cầm đầu, đến nay Công an tỉnh An Giang đã khởi tố Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng hàng chục đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo quy định của pháp luật.