Khởi tố, bắt giam 28 đối tượng trong đường dây đòi nợ thuê

Các đối tượng thu mua hơn 3.247 tỉ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính rồi thuê người đòi nợ thuê, nhắn tin, gọi điện đe dọa.

Ngày 25.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú Quận 12, TP.HCM), Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM) cùng 27 bị can khác để mở rộng điều tra.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 10.2021, Bình và Việt góp vốn thành lập 2 công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN) và Công ty TNHH Kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF).

Sau đó, các đối tượng phát triển các chi nhánh, thuê người làm giám đốc và các bộ phận điều hành khác.

Tiếp đó, các đối tượng tuyển mộ hàng trăm nhân viên để hoạt động đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Sau một thời gian theo dõi thu thập chứng cứ, đến ngày 11.1.2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai chủ trì phối hợp với Công an huyện Chư Sê, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cục nghiệp vụ Bộ Công an và một số tỉnh, thành trong nước đồng loạt khám xét tại trụ sở chính của 2 công ty này.

Trong đó, các công ty có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, TP Thủ Đức và 4 chi nhánh của 2 công ty này ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai), TP Phan Thiết (Bình Thuận), TP Quy Nhơn (Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 12.2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỉ đồng thu mua hơn 3.247 tỉ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng.

Với các thủ đoạn cưỡng đoạt, các đối tượng đã thu số tiền hơn 300 tỉ đồng. Cơ quan điều tra tạm giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là phương tiện các đối tượng sử dụng để đòi nợ.