Hơn một triệu USD hối lộ của Xuyên Việt Oil được sử dụng như thế nào

Trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, nhiều bị can đã nhận hối lộ hàng chục đến hàng trăm nghìn USD, cùng quà tặng là đồng hồ, xe sang, theo kết luận Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Vụ phó bán đồng hồ Patek Philippe được 23.000 USD

Theo kết luận điều tra, ngày 22/8/2016, Công ty Xuyên Việt Oil do Mai Thị Hồng Hạnh làm giám đốc được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. Trước đó do Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện nên bà Hạnh hối lộ Vụ phó Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Nguyễn Lộc An - phụ trách mảng giấy phép, để nhờ giúp đỡ.

Lần đầu, tháng 1/2016, thông qua quan hệ xã hội, bà Hạnh được giới thiệu làm quen ông An. Do có nhu cầu làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong cuộc gặp ông An tại TP HCM, bà đề nghị giúp đỡ giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Xuyên Việt Oil, do còn thiếu một số điều kiện.

Ông An đồng ý giúp đỡ và cho biết "chi phí phải chi theo mặt bằng chung 5 đến 7 tỷ đồng". Đồng thời, bà Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu và nộp hồ sơ đến Bộ Công Thương để ông xử lý. Tại lần gặp này, ông An nhận 50 triệu đồng của bà Hạnh.

Bốn tháng sau, tại TP HCM, ông An gặp và nhận 100 triệu đồng của bà Hạnh. Sau khi đưa tiền cho ông An và hợp thức hồ sơ để đủ điều kiện, bà Hạnh gửi đơn đề nghị Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Ngày 18/8/2016, ông An dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương đến trụ sở Xuyên Việt Oil kiểm tra thực tế điều kiện để cấp giấy phép. Nhà chức trách cáo buộc, không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu mà doanh nghiệp kê khai, nhưng ông An vẫn ký biên bản xác nhận đúng với hồ sơ, đủ điều kiện. Tại lần đi kiểm tra này, ông An hai lần nhận tiền của bà Hạnh, tổng 250 triệu đồng.

Một năm sau, tháng 7/2017, sau khi Xuyên Việt Oil được cấp phép, ông An vào TP HCM công tác. Để "trả công" trong việc xin được giấy phép, lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn, bà Hạnh mời ông An đến nhà ăn tối và đưa cho ông một đồng hồ Patek Philippe. Ông khai bán đồng hồ này được 23.000 USD.

Vụ trưởng và Vụ phó chia tiền hối lộ tại phòng làm việc

Tháng 6/2021, giấy phép của Bộ Công Thương cấp cho Công ty Xuyên Việt Oil từ năm 2016 chuẩn bị hết hạn. Do không đủ điều kiện để được cấp lại giấy phép, bà Hạnh liên hệ ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Công Thương "nhờ giúp đỡ".

Ông Hải đồng ý, giới thiệu bà Hạnh liên hệ với Hoàng Anh Tuấn - Vụ phó Thị trường trong nước, để được hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, ông Hải gọi điện chỉ đạo ông Tuấn sớm xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp lại giấy phép của Xuyên Việt Oil.

Nhận được thông tin, ông Tuấn trao đổi với Vụ trưởng Trần Duy Đông và cả hai thống nhất "tạo điều kiện giúp đỡ" Xuyên Việt Oil theo chỉ đạo của thứ trưởng Hải. Đông nhắc Tuấn phải chú ý đảm bảo hình thức, thành phần hồ sơ.

Sau đó, bà Hạnh chỉ đạo Nguyễn Văn Thắng - Phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil, mang 10.000 USD đưa ông Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên, Thắng chỉ đưa 5.000 USD, còn lại nhập quỹ chi nhánh Hà Nội.

Nhưng hồ sơ của Xuyên Việt Oil vẫn chưa được chấp thuận do chưa đủ điều kiện về cầu cảng chuyên dụng, kho tiếp nhận xăng dầu, hệ thống phân phối. Tháng 9/2021, bà Hạnh tiếp tục giao Thắng mang 300.000 USD hối lộ ông Hoàng Anh Tuấn và Trần Duy Đông.

Trên đường đến Bộ Công Thương, Thắng bỏ ra bớt 50.000 USD.

Đến nơi, Thắng gặp ông Hoàng Anh Tuấn, được đưa vào phòng làm việc của ông Đông. Thắng nói "do dịch Covid-19 nên chị Hạnh không ra được Hà Nội, chị Hạnh có gửi quà cho các anh", để túi đựng tiền gần sát bên chỗ ngồi của ông Đông trên ghế sofa.

Sau khi Thắng ra về, ông Tuấn và Đông cùng chia số tiền 250.000 USD thành hai phần. Ông Đông giữ lại 120.000 USD và đưa 130.000 USD cho Tuấn, kết luận điều tra nêu.

Khi ông Tuấn dẫn đầu đoàn của Bộ Công Thương đến Xuyên Việt Oil thì được dẫn đi kiểm tra tượng trưng một cây xăng của doanh nghiệp này. Trên xe về, Thắng đưa 10.000 USD cho Tuấn, theo chỉ đạo của bà Hạnh.

Do vậy, dù không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, khi tiếp nhận xăng dầu mà Xuyên Việt Oil kê khai trong hồ sơ, ông Tuấn vẫn ký biên bản xác nhận "cơ bản đáp ứng điều kiện để được cấp lại giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu".

Cơ quan điều tra cũng cáo buộc trong lần kiểm tra này, ông Tuấn có biết việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Xuyên Việt Oil không đúng quy định, "nhưng do được Hạnh nhiều lần đưa hối lộ nên bỏ qua, không xem xét hay đề xuất xử lý, chấn chỉnh".

Tháng 11/2021, ông Hoàng Anh Tuấn báo cáo nêu rõ việc chỉ kiểm tra xác xuất một số đại lý bán lẻ chứ không kiểm tra đủ tất cả, nhưng thứ trưởng Đỗ Thắng Hải vẫn ký cấp giấy phép lại cho Xuyên Việt Oil. Sau đó, bà Hạnh đến phòng ông Hải, đưa túi quà đựng 50.000 USD "tiền cám ơn".

Theo kết luận, bà Hạnh hối lộ tổng cộng 365.000 USD cho lãnh đạo Bộ Công Thương và Vụ Thị trường trong nước.

Cựu Bí thư Bến Tre gửi tiền hối lộ tại nhà em trai

Đầu năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh quen biết ông Lê Đức Thọ, sau đó ông Thọ được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Vietinbank, có thẩm quyền phê duyệt cấp giới hạn tín dụng trên 3.000 tỷ đồng cho khách hàng.

Để được ông Thọ tạo điều kiện cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil, bà Hạnh hai lần đưa hối lộ, tổng 600.000 USD.

Lần đầu, tháng 1/2019, ông Thọ nhận 100.000 USD của bà Hạnh và được đề nghị hỗ trợ để Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng. Ông Thọ nhận lời và đề nghị bà Hạnh cung cấp đủ hồ sơ để xem xét giải quyết.

Một năm sau, bà Hạnh gặp ông Thọ, đưa 500.000 USD, đề nghị giúp đỡ để Xuyên Việt Oil được cấp giới hạn tín dụng 5.000 tỷ đồng năm 2020-2021, mở rộng điều kiện về tín chấp là 30%. Ông Thọ nhận lời và đề nghị bà Hạnh cung cấp hồ sơ.

Ngoài hai lần nhận hối lộ tổng 600.000 USD nêu trên, ông Thọ còn bị cáo buộc nhiều lần được bà Hạnh gửi tặng tiền với mục đích làm quen, tạo mối quan hệ, tặng quà sinh nhật, lễ tết gồm 470.000 USD và một đồng hồ Patek Philippe trị giá 1,1 tỷ đồng.

Trong tổng số tiền hơn một triệu USD nhận của bà Hạnh, ông Thọ khai gửi 440.000 USD tại nhà em trai. Hiện, em trai ông đã tự nguyện nộp lại số tiền này cho nhà chức trách.

Trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre (tháng 7/2021), ông Thọ còn được bà Hạnh tặng một bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe trị giá 421.000 USD; một ôtô Mercedes Benz S450 (trị giá 6,669 tỷ đồng) và 200.000 USD. Cơ quan điều tra cáo buộc đây là số tiền và tài sản ông Thọ nhận được do lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thúc đẩy Vietinbank Bến Tre giải quyết khoản vay cho Công ty Việt Oil.

Ngoài số tiền và tài sản nêu trên, bà Hạnh còn nhiều lần gửi tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật, cám ơn, chúc mừng ông Thọ làm Bí thư Bến Tre, gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng, ba đồng hồ Patek Philippe.

Số tiền và tài sản nêu trên, ông Thọ khai đã sử dụng chi tiêu cá nhân.